豪赌客82分钟输掉500万新元

Arrming

《新西兰先驱报》2月20日报道《豪赌客82分钟输掉500万新元》称，原吉林通化金马药业股份有限公司董事长，潜逃新西兰、被法轮功树为“英雄”的闫永明，近期被曝在奥克兰的天空城赌场一掷数百万新元，在82分钟内就挥霍掉了将近500万新元。警方认为闫永明很可能涉及洗钱。目前，闫永明已被列入中国追逃“红色通缉令”百人名单。
一宗洗钱调查案透露，一名富商在天空城赌场中，赌博金额高达3亿新元。

　　这一次令人吃惊的背运赌博中，他在82分钟内，就挥霍掉了将近500万新元。

　　2001年到2013年间，威廉·闫（William Yan，原通化金马药业集团股份有限公司董事长）的这笔“玩钱数目”，或者说他输掉和赢得的钱的总数，高达5.63亿新元，尽管期间这位商人曾经两次被判两年之内限制消费。

　　这些巨额数字是从警方递交给法庭的文件中透露的。相关警方进行过洗钱调查，他们查获了据称属于闫先生的数百万新元资产。

　　闫先生目前还没有受到刑事指控，他也强烈否认自己有任何过错。他的律师大卫·琼斯不愿就自己的客户的赌博一事进行置评。

　　高级侦探正同中国政府密切合作。中国政府指控闫先生2000年担任一家治药公司的董事长时，盗窃了1.29亿新元。

　　第二年（即2001年），闫先生（又名比尔·刘、刘阳、闫永明）来到了新西兰，尽管他拥有多个身份，而且国际刑警组织把他列入通缉名单，后来在争议中被给予（新西兰）公民权。

　　2014年8月，警方搜查了他在大都市所拥有的250万新元顶层公寓，查获了大约4000万新元的资产。

　　正在进行的洗钱调查证明闫先生在天空城赌博、购置豪宅和豪车，进行银行转账，同时他还在Mega等公司拥有18.8%的股权。

　　内政部形容闫先生时称他是“豪赌客中的一名，内政部已就他一事与天空城进行配合。” 　　  

     天空城发言人称，赌场无法就此类事情或针对任何个人出庭作证。

　　 “不过，我们可以这样说，天空城具有世界一流的主方责任，只对那些面临困难或需要我们提供帮助的顾客留意观察。我们对VIP大厅和一般大厅的客户一视同仁，所有客户都受到同样的关注。不过，需要指出的是，根据顾客的经济水平，玩法大有不同，对一个VIP玩家来说，巨额交易量并非少见。”

　　闫先生的3亿新元赌博进出款项并非洗钱，不过这也暗示了他的富有。

　　不过，天空城也向警方报告了一宗“可疑”转账。这是一宗在大都市购置一处50万新元公寓的现金交易。闫用其5个头衔中的一个，购置了第35层楼，并将其合并成一个巨大的顶层公寓。在一份书面证词中，探长肯思·凯伊（Keith Kay）如是说。

　　闫先生的妻子游维娜（Vienna You，音）从一个国外交易商的银行账户中，收到了230万新元，这笔钱她用180万和50万两张支票取出。

　　这些支票来自天空城开设的账户上，不过30分钟后，她取出了30万新元，闫先生随后“兑现”了20万新元的筹码，当即送给了赌场内的地产代理商。

　　凯伊先生认为：“从这些转账的时机来看，闫先生似乎借用游女士的账户来收钱，然后通过天空城将大量现金分流出来，用以购买第3505号公寓。”

　　对于游女士来说，从她的澳新银行（ANZ）账户上开具支票理应更为便利，它可以直接向地产商代理付款。我认为对这种支付手法，惟一合理的解释就是，这些资金源自闫先生的犯罪所得，他有意将这些资金漂白，伪装成赌场赢取来的。”

　　闫先生称，他的财产是他作为一名商人合法所得，而他用两个身份证，即闫永明和刘阳来到新西兰，是因为他的生身父母把他送人了，两对父母使用了不同的名字和出生日期，把他当作自家人进行户口登记。闫先生称，中国政府将其视为敌人，是因为他与法轮功有联系，而且支持民主。

　　按照《犯罪收益回收法》（Criminal Proceeds Recovery Act），闫先生的资产已被查封。

　　审判日期尚未确定。