亿万富翁涉嫌诈骗 北京地区涉案金额1.38亿元

iceman2000

2004年11月05日05:21 京华时报

本报讯 (记者邹桂) 被誉为“能人”沈诚的金融神话开始崩溃，演变成一场连环诈骗案，包括沈诚在内的10人已被检方推上法院，涉案金额仅北京就高达1.38亿元。这一案件曝出的农业银行金融漏洞使其4名职员被检方起诉，其中1名还是分理处的副主任。昨天，在二中院的法庭上，检方指控沈诚涉嫌金融凭证诈骗罪、合同诈骗罪两项罪名。

　　今年44岁的沈诚是瑙鲁共和国公民，捕前曾任淮南奥尼斯达路桥建设开发有限公司总经理。在他的家乡淮南市，沈诚还赢得了“亿万富豪”的美称，是当地政府的“座上宾”。

　　据检察机关指控，1996年至1997年期间，沈诚在北京与农业银行丰台支行科学城分理处副主任畅广志等职员勾结，以在科学城分理处存款可以获得20%的高息为诱饵，伪造定期存款单位支票、进账单、挂失申请书等凭证，先后骗取崇文区民政局、中国红十字会基金会等14家单位1.38亿余元存款。就在中保财产保险有限公司北京朝阳支公司存入第4笔存款时，却收到一份是否将款项转出的通知，引起公司的疑虑前去验证，才使这一特大金融凭证诈骗案浮出水面。

　　此外，沈诚还勾结农行淮南分行八公山办事处职员张应怀，以淮南奥尼斯达路桥建设开发有限公司可以进行承兑汇票贴现业务为诱饵，先与农业银行涟源市支行订立合同，然后以收取汇票贴现业务保证金的方法，诈骗1600万元。有消息称，这一骗案在全国涉案金额已达5个亿。