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协议附带文本所列的犯罪案件的事实概要
根据法庭文件，以及孟晚舟在暂缓起诉协议（DPA ）的事实陈述中同意，“星通技术有限公司”（Skycom Tech）是一家主要在伊朗经营的香港公司。截至2007 年2月，星通由华为技术有限公司的子公司“华盈管理”全资拥有。2007年 11 月，华盈将其持有的星通股份转让给华为控制的另一家实体Canicula Holdings。华盈将星通股份转让给Canicula时，孟晚舟是华盈的秘书。
2008年2月，华为将星通的所有权从华盈转让给Canicula后，孟晚舟加入了星通的董事会，该董事会由华为员工组成。她在董事会任职至2009年4月。孟晚舟离开星通董事会后，星通董事会成员继续是华为员工，Canicula继续拥有星通，Canicula继续由华为控制。截至2012年8月，华为在以英文撰写的华为公司文件中将星通列入“其他华为子公司”名单。
2010年至2014年间，华为控制了星通在伊朗的业务运营，星通由华为控制的实体拥有。星通的所有重大业务决策均由华为做出。此外，星通在伊朗的经理——业务负责人——是一名华为员工。星通雇用的员工认为他们为华为工作。
同期，华为员工与一家英国人力资源公司合作，在伊朗提供工程师，以支持 星通与伊朗电信服务商的合作。代表星通方谈判和签约的是华为员工。为了支付这些承包商的费用，华为从星通在亚洲的银行账户（跨国银行，汇丰）向英国人力资源公司的员工支付了一系列约80笔款项，至少达750万美元。交易以美元计价，通过美国清算。
2012年12月和2013年1月，包括路透社在内的多家新闻机构报导称，星通向伊朗出售美国计算机设备制造商的“禁运”设备，这可能违反美国出口管制法，并且华为与星通关系密切。
在2012年12月发表的一篇给路透社的声明中，华为声称星通是其在伊朗的“主要当地合作伙伴”之一。 路透社报导称，华为进一步表示，“华为在伊朗的业务完全遵守包括联合国、美国和欧盟在内的所有适用法律法规，我公司严格履行并遵守了这一承诺。此外，我们也要求我们的合作伙伴遵循同样的承诺，严格遵守相关法律法规。”
2013年1月，路透社随后的一篇文章报导称，孟晚舟在2008年2月至2009年4月期间曾在星通董事会任职，并确定了星通董事与华为之间的其他联系。文章还引用了华为的如下声明：“华为与星通的关系是正常的商业伙伴关系。华为建立了符合行业最佳实践的贸易合规体系，我们在伊朗的业务完全遵守包括联合国在内的所有适用法律法规。我们还要求我们的合作伙伴，例如星通，做出同样的承诺。”
但该声明的内容有假，因为华为运营和控制了星通；因此，星通并不是华为的商业“合作伙伴”。
这些文章发表后，该跨国金融机构（汇丰）和其他为华为提供国际银行服务、包括美元清算的全球金融机构，都向华为询问。2013年初，华为员工向这些金融机构表示，星通只是华为在伊朗的当地业务合作伙伴，星通并未使用其在金融机构的账户，进行与伊朗有关的交易。
为解决新闻报导中的指控，华为要求与该跨国金融机构（汇丰）的一名高级员工面对面会谈。会议于2013年8月22日在香港举行，当时孟晚舟会见了负责亚太地区业务的一名汇丰高管。会议期间，孟晚舟做了中文PPT，由翻译翻译成英文。孟晚舟说她使用翻译，以便准确地表达她所说的。
孟晚舟在这次会议中表示，华为与星通的关系是“正常的业务合作”和“正常可控的业务合作”，她将星通描述为“合作伙伴”、“华为的业务伙伴”，以及在伊朗的“与华为合作的第三方”。这些陈述并不真实，因为星通不是华为的商业伙伴，也不是与华为合作的第三方；相反，华为控制了星通，星通的员工其实是华为员工。了解华为控制星通，对汇丰来说意义很重大。
此外，孟晚舟表示，华为“曾经是星通的股东”，但“已出售其在星通的所有股份”。这些陈述同样有假，因为华为已将其股份“出售”给了另一个华为控制的实体。
最后，孟晚舟表示，华为“在伊朗严格遵守适用的法律、法规和制裁措施”，“华为或与华为合作的任何第三方”“没有违反出口管制规定”。这些陈述都不真实，因为华为运营星通，导致金融机构为华为在伊朗的业务提供被禁止的服务，而华为隐瞒星通与华为的联系，违反了美国财政部办公室外国资产控制的伊朗交易和制裁条例。此外，在2010年至2014年期间，华为促使星通通过在美国清算的汇丰进行了约1 亿美元的美元交易。
孟晚舟与汇丰会面后不久，华为应汇丰的要求准备了英文版的PowerPoint演示文稿，孟晚舟后来安排将该演示文稿的纸质副本交给她在2013年9月会面的汇丰高管。汇丰决定继续与华为的关系，其他金融机构亦如此。
DPA
根据暂缓起诉协议（DPA）的条款，孟晚舟认可一份四页的事实陈述是准确无误的，其中详细说明了她向上述跨国银行（汇丰）所做的明知虚假陈述。美政府同意撤回向加拿大司法部提出的将孟晚舟引渡到美国的请求。 |
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楼主: 稀泥派 老刘
狗仔卡
发表于 2021-9-25 16:20:54
显身卡
