华人从国内转500万到海外欲买房 却被政府充公

macrophage

简直是莫须有。没有任何确切证据就诬陷人参与毒品洗钱交易，而且指控还居然被法庭全盘接受，这就是加拿大的司法公正？

x86

没毛病，C先生钱还在国内其他人的账户上，加拿大的钱是银通国际给的。洗钱成立。

jlin999999

日前，BC省高级法院审结了一起“华人洗钱案”，当事人C先生的所有诉讼请求被驳回，维持之前的法庭判决，C先生两栋总估值近300万加元的房产被政府充公，另有6.7万加元现金被没收。

而这一切缘起于2015年大温轰动一时的银通国际（Silver International）地下钱庄交易案。

支持加拿大政府打击一切洗黑钱活动，充公当事人所有财产。

安省安居

这个算不算关门打狗⋯⋯欢迎投资，来了用放大镜检视，搞死为止。

Yuno Cheno

这是很公正的判决!!! 非法洗钱，罪大恶极！

macrophage

Yuno Cheno 发表于 2021-1-13 15:52
这是很公正的判决!!! 非法洗钱，罪大恶极！

你才是胡说八道。有关的证据最多只能证明该人瞒报了海外收入，通过非法渠道转钱进加拿大，可能涉及洗钱（但需要更多确实的证据证明），根本就没有任何涉及到毒品的证据。现代国家都是无罪推论的法制社会。没有任何确切证据胡乱入人罪就是枉法。最可笑的是法庭没有任何关于毒品证据的情况下，居然就认同了检方的涉及毒品的洗钱罪名。

macrophage

“既然是银通国际的客户，警方自然认为C先生转的就是黑钱。”－－－这就是加拿大的司法公正。连银通国际的罪名都没有成立，居然就认定银通国际的客户就是洗黑钱的。放着有大量证据的真正罪犯不敢管，毫无依据的根据有罪推论拿小民开刀。

MarkWei

黑钱就有5百万，家里资产肯定超过1个亿，5百万没了，对他根本就不是事，一个月就赚回来啦。

paclcui

哈哈，我觉得这文是洗钱公司的小广告。。。

Michael翁

已经写明是陈海鹏，还说什么C先生。

northyork51

得罪了最大的黑道，下场可想而知。

01234

macrophage 发表于 2021-1-13 16:34
“既然是银通国际的客户，警方自然认为C先生转的就是黑钱。”－－－这就是加拿大的司法公正。连银通国际的 ...

银通国际是JETCO，不是Silver International。Silver International 是从事洗黑钱庄。

macrophage

01234 发表于 2021-1-13 20:38
银通国际是JETCO，不是Silver International。Silver International 是从事洗黑钱庄。

文章里说的银通国际就是Silver International，不是什么JETCO。Silver International实际上是不是洗黑钱庄我不知内情，这里不表态。我只指出三点：一、Silver International 从事洗黑钱的罪名没有成立。从法律上讲，你说它是洗黑钱的而又拿不出证据，它可以告你造谣诽谤。二、即便Silver International 真是从事洗黑的钱庄，也不表明通过它传递的金钱全都是黑钱，更别提还是涉毒品交易的黑钱。三、现在社会是无罪推论的法制社会，没有涉毒品洗黑钱的确切证据就不应判人涉毒品洗黑钱的罪名。

看谁笑到最后

2018年11月，由于检察官的失误，在提交证据供被告律师质证的时候出现误操作，把卧底线人的身份暴露了，而涉及5亿加元的反洗钱诉讼足以令线人有生命危险。

误操作还是检察官是洗黑钱团伙的卧底...

入木三分

这么判的话，通过方圆这类机构转钱有没有相同的风险？