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华人从国内转500万到海外欲买房 却被政府充公

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发表于 前天 14:00 | 显示全部楼层 |阅读模式

相关文章内容摘要

太多华人有在列治文或者本拿比找钱庄换汇的经历。有的几千上万加元有的十万百万加元,不同的金额有不同的佣金,这一切在加拿大看起来好像是合法的。 但是! 刚刚发生的真实案例提醒我们,就算你通过加拿大的钱庄顺 ... [ 查看全文 ]

§ 发表于 前天 13:09
简直是莫须有。没有任何确切证据就诬陷人参与毒品洗钱交易,而且指控还居然被法庭全盘接受,这就是加拿大的司法公正?

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你简直就是胡扯八道!  发表于 前天 15:52
发表于 前天 13:57 来自客户端 | 显示全部楼层
没毛病,C先生钱还在国内其他人的账户上,加拿大的钱是银通国际给的。洗钱成立。
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发表于 前天 13:35 来自客户端 | 显示全部楼层

华人从国内转500万到海外欲买房 却被政府充公

日前,BC省高级法院审结了一起“华人洗钱案”,当事人C先生的所有诉讼请求被驳回,维持之前的法庭判决,C先生两栋总估值近300万加元的房产被政府充公,另有6.7万加元现金被没收。

而这一切缘起于2015年大温轰动一时的银通国际(Silver International)地下钱庄交易案。

支持加拿大政府打击一切洗黑钱活动,充公当事人所有财产。
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发表于 前天 13:54 来自客户端 | 显示全部楼层
这个算不算关门打狗⋯⋯欢迎投资,来了用放大镜检视,搞死为止。
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发表于 前天 15:52 | 显示全部楼层
这是很公正的判决!!! 非法洗钱,罪大恶极!
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发表于 前天 16:29 | 显示全部楼层
Yuno Cheno 发表于 2021-1-13 15:52
这是很公正的判决!!! 非法洗钱,罪大恶极!

你才是胡说八道。有关的证据最多只能证明该人瞒报了海外收入,通过非法渠道转钱进加拿大,可能涉及洗钱(但需要更多确实的证据证明),根本就没有任何涉及到毒品的证据。现代国家都是无罪推论的法制社会。没有任何确切证据胡乱入人罪就是枉法。最可笑的是法庭没有任何关于毒品证据的情况下,居然就认同了检方的涉及毒品的洗钱罪名。
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发表于 前天 16:34 | 显示全部楼层
“既然是银通国际的客户,警方自然认为C先生转的就是黑钱。”---这就是加拿大的司法公正。连银通国际的罪名都没有成立,居然就认定银通国际的客户就是洗黑钱的。放着有大量证据的真正罪犯不敢管,毫无依据的根据有罪推论拿小民开刀。
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发表于 前天 16:41 | 显示全部楼层
黑钱就有5百万,家里资产肯定超过1个亿,5百万没了,对他根本就不是事,一个月就赚回来啦。
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发表于 前天 17:06 | 显示全部楼层
哈哈,我觉得这文是洗钱公司的小广告。。。

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有意思。  发表于 前天 17:24
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发表于 前天 17:11 来自客户端 | 显示全部楼层
已经写明是陈海鹏,还说什么C先生。

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作者犯了检察官“在提交证据供被告律师质证的时候,暴露了卧底线人的身份”一样的失误,把被告C先生的真姓名给曝光了:)  发表于 昨天 01:24
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发表于 前天 18:23 | 显示全部楼层
得罪了最大的黑道,下场可想而知。
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发表于 前天 20:38 来自客户端 | 显示全部楼层
macrophage 发表于 2021-1-13 16:34
“既然是银通国际的客户,警方自然认为C先生转的就是黑钱。”---这就是加拿大的司法公正。连银通国际的 ...

银通国际是JETCO,不是Silver International。Silver International 是从事洗黑钱庄。
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发表于 前天 21:06 | 显示全部楼层
本帖最后由 macrophage 于 2021-1-13 21:10 编辑
01234 发表于 2021-1-13 20:38
银通国际是JETCO,不是Silver International。Silver International 是从事洗黑钱庄。

文章里说的银通国际就是Silver International,不是什么JETCO。Silver International实际上是不是洗黑钱庄我不知内情,这里不表态。我只指出三点:一、Silver International 从事洗黑钱的罪名没有成立。从法律上讲,你说它是洗黑钱的而又拿不出证据,它可以告你造谣诽谤。二、即便Silver International 真是从事洗黑的钱庄,也不表明通过它传递的金钱全都是黑钱,更别提还是涉毒品交易的黑钱。三、现在社会是无罪推论的法制社会,没有涉毒品洗黑钱的确切证据就不应判人涉毒品洗黑钱的罪名。
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发表于 前天 22:29 | 显示全部楼层
2018年11月,由于检察官的失误,在提交证据供被告律师质证的时候出现误操作,把卧底线人的身份暴露了,而涉及5亿加元的反洗钱诉讼足以令线人有生命危险。

误操作还是检察官是洗黑钱团伙的卧底...
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发表于 前天 22:29 来自客户端 | 显示全部楼层
这么判的话,通过方圆这类机构转钱有没有相同的风险?
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