相关文章内容摘要 联邦反洗钱和反恐融资法规定，地产公司、银行、赌场等公司必须确认客户的身份，保留交易纪录，而大额现金交易和其他可疑交易必须向Fintrac报告。 全国有近2万间地产公司受该法规的监管。 ... [ 查看全文 ] § 发表于 2016-9-14
联邦反洗钱和反恐融资法规定，地产公司、银行、赌场等公司必须确认客户的身份，保留交易纪录，而大额现金交易和其他可疑交易必须向Fintrac报告。 全国有近2万间地产公司受该法规的监管。 ... [ 查看全文 ]
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狗仔卡
发表于 2016-9-14 09:28:49
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