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据美国《世界日报》报道，美国南加州20多名来自中国大陆的华人移民，在投资顾问鼓吹下，集资160万元(美元，下同)，以短期融资方式投入德州的Worldwide Diamond Ventures公司 (简称WDV)，结果该公司集资不久后即宣告破产，投资人血本无归，他们已向德州金融管理部门(Texas State Security Board)及加州商业管理部门(California Department of Business Oversight)投诉，也呼吁华人对类似的投资骗局提高警觉。 代表本案被害人的李浩表示，从2011年开始，圣地亚哥一名华人理财顾问高调推荐“跟银行一样稳当的”的钻石投资机会，以8%的年利率投资德州的WDV公司，资金以九个月为一期，而且该公司有钻石作保障，他听信理财顾问的推荐，先后投入20万元。有些投资人想回收资金，却反而被花言巧语说服再加码投资，也有人被告知资金已被自动续约。 现任职于尔湾加大的另一位被害人刘忠英表示，她也是在朋友推荐下，于去年4月将准备买房子的头款投入，想多赚点利息，结果7月WDV公司就宣告破产，曾大力推销该公司的理财顾问，一句“公司倒闭与我无关”就把责任推得干干净净，令被害人十分不满，除向加州及德州政府单位申诉之外，也准备找律师提告。 李浩指出，20多名被害人由同一个理财顾问代理，总共投入160万元，其中有新移民，也有定居美国多年的华人。WDM公司破产后，他聘请私家侦探搜集相关资料，发现该公司是以投资为饵，并未从事商业活动，刚开始是以后期加入者的资金，来付前期投资者的红利，后来又将公司资金分批转出，成立不到一年就传出警讯。从2011年开始，德州的理财顾问均接获通知，不再代理该家公司，并协助投资人将本金领走，只有圣地亚哥这位华人理财顾问，自称与该公司有特殊关系，仍继续接受新的投资，因而后期投入的被害人全是华人。 这位华人理财顾问在记者致电求证时表示，从未故意欺骗投资人，而且她自己也投入5万元，是本案的被害人。 | 
狗仔卡
发表于 2014-11-9 22:20:08
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