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标题: 唐炜臻案11月28日量刑律师：可能10年 [打印本页]

作者: 九段 时间: 2012-10-30 19:04
标题: 唐炜臻案11月28日判刑律师：可能10年
一定要到庭！

http://bbs.51.ca/plugins/jishigou_dz/images/favicon.ico 该帖已经同步到51微博 紫玉龙山 的微博

作者: *火眼金睛* 时间: 2012-10-30 19:19
一个傻冒！自以为是。
不要翻译，什么都是“yes"
这回要把牢底坐穿

作者: 鹿角湖渡假村 时间: 2012-10-30 19:28

一个傻冒！自以为是。
不要翻译，什么都是“yes"
这回要把牢底坐穿
*火眼金睛* 发表于 2012-10-30 20:19 http://bbs.51.ca/images/common/back.gif

不要翻译？ :thinking::stupid:

作者: jabcde 时间: 2012-10-30 19:30
1>从至今的一切公开资料（特别是法庭上的陈述）可得出：唐的投资水平顶多是赚过一两波行情，并不具备长期（不管市场如何变化），稳定盈利的方法。
2》从人的贪婪本性讲，唐将来出狱后，他仍将重操旧业，且仍然有市场

作者: 山芼进城 时间: 2012-10-30 19:48
十年后，还是好样的。别灰心，别气馁，卧薪尝胆，东山再起。

作者: 正义之师 时间: 2012-10-30 20:07
唐大骗子罪有应得！！

作者: 二大爷 时间: 2012-10-30 20:31
标题: 唐炜臻案11月28日判刑律师：可能10年

十年后，还是好样的。别灰心，别气馁，卧薪尝胆，东山再起。
Maple Wind 发表于 2012-10-30 20:48 http://bbs.51.ca/images/common/back.gif

十年后是死是活还很难说呢，没准被爆菊成瘾了也说不定。

作者: look4fun 时间: 2012-10-30 20:40
2022年多伦多华人社区最大新闻：老糖经过十年潜心钻研发明一套每周2%的理论，华人社区踊跃投资，起点金额30万，老糖在一月内募集1亿2千万资金成为真正的华人巴非特

作者: 俺是来看戏的 时间: 2012-10-30 21:02
回复 8# look4fun
广大脑残投资者一边吃着糖包子，一边泪流满面："终于找到组织了！“

作者: xdai 时间: 2012-10-30 21:09
标题: 唐炜臻案11月28日判刑律师：可能10年
本帖最后由 xdai 于 2012-10-30 22:13 编辑

当年骗卖人寿保险的大骗子咸生林如今逍遥法外，自立总裁。而老唐却锒铛入狱。
都是骗人投资，结果却大不一样。法律的确不很公平。

归根到底，想不上当受骗，关键是不要“贪”。光靠法律是太平不了的。

作者: 华荣 时间: 2012-10-30 21:26
老唐案总算可以拉下帷幕了。早知如此何必当初？

作者: 61celeste 时间: 2012-10-30 21:52
如果真为了几千万坐牢多年，有点不值。因为你很难想象十年后是什么状况。

作者: 纸纱窗 时间: 2012-10-31 00:17

十年后是死是活还很难说呢，没准被爆菊成瘾了也说不定。
性别发表于 2012-10-30 21:31 http://bbs.51.ca/images/common/back.gif

你的留言，总是如此歹毒

作者: 纸纱窗 时间: 2012-10-31 00:19

当年骗卖人寿保险的大骗子咸生林如今逍遥法外，自立总裁。而老唐却锒铛入狱。
都是骗人投资，结果却大不一样。法律的确不很公平。

归根到底，想不上当受骗，关键是不要“贪”。光靠法律是太平不了的。
xdai 发表于 2012-10-30 22:09 http://bbs.51.ca/images/common/back.gif

说到点上了，如老唐有钱请律师，情况肯定不同，他明天就可以再整旗鼓！
法律公平吗？别幻想了。除了上帝，没有人给出真正的公平。

作者: 纸纱窗 时间: 2012-10-31 00:20
我奇怪的是，多是平头小百姓在此发牢骚，替富人助纣为虐，难怪总是如此平穷下去了...汗

作者: 铁人 时间: 2012-10-31 01:51
天网恢恢，疏而不漏。

作者: 肥领事 时间: 2012-10-31 01:59
坐满十年后遣送回包庇他的中国去，从此不得踏入加国。

作者: topcoo1988 时间: 2012-10-31 02:54
413 渥太华集会期间广大脑残网络评论员们一边吃着糖包子，一边泪流满面："终于找到自己掏钱的SB爱国商人了！“

作者: 了然于胸 时间: 2012-10-31 05:04
楼上有位说，只有上帝公平。那上帝怎么显示他的公平啊，遇到穷人帮一下，让坏人早死？

作者: 就是不给你用 时间: 2012-10-31 07:38
本来看老唐被判有罪了,俺就不想说点啥了.免得让人说幸灾乐祸. 还是琢磨了老半天, 俺脑袋转的慢. 他那么聪明的人,他为何不要律师,不要翻译. 突然明白了: 我靠, 他其实本来就知道自己一定会输, 故意不要律师,不要翻译.这样一来他就可以说, 你看我有罪不是因为我确实有罪,而是因为我没有律师,翻译.这样他就可以继续以受害者的姿态生活下去. 我靠.....

作者: zggg 时间: 2012-10-31 08:50

2022年多伦多华人社区最大新闻：老糖经过十年潜心钻研发明一套每周2%的理论，华人社区踊跃投资，起点金额30万，老糖在一月内募集1亿2千万资金成为真正的华人巴非特
look4fun 发表于 2012-10-30 21:40 http://bbs.51.ca/images/common/back.gif

:laugh:

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作者: aaazzz 时间: 2012-10-31 08:55
51上希望老唐下地狱的有两类人。第一类人是真正痛恨无耻骗子。第二类是纯粹针对老唐为413提供包子而咬牙切齿的人。

作者: 加拿大老张 时间: 2012-10-31 08:59

说到点上了，如老唐有钱请律师，情况肯定不同，他明天就可以再整旗鼓！
法律公平吗？别幻想了。除了上帝，没有人给出真正的公平。
纸纱窗发表于 2012-10-31 01:19 http://bbs.51.ca/images/common/back.gif

说到底是中国政府过河拆桥, 关键时刻不肯替老唐出钱请律师. 老唐没少给中国政府出钱出力在加拿大搞活动, 典型的侨领, 结果只让政协主席出来给老唐发个最佳诚信奖, 就给打发了. 老唐打官司, 中国政府惟恐被牵连上, 连个支持老唐的声明都没有, 退避三舍, 老唐的付出和回报太不成比例了.

作者: 幽他一默 时间: 2012-10-31 09:13
期待着唐骗子夫妇（“纸纱窗”，“山寨来的记者”）继续来唱双簧。”山寨来的记者“主打西人打压华人牌，“纸纱窗”主打神的宽恕（对他们夫妇诈骗行径）和神的惩罚（对他们夫妇的罪有应得拍手称快的看客），典型的双重标准，哈哈。

作者: D.J 时间: 2012-10-31 09:16
判太轻了,这要叫毛泽东判就好了,估计2夫妻已经枪毙了.

作者: 夏候草 时间: 2012-10-31 09:22

51上希望老唐下地狱的有两类人。第一类人是真正痛恨无耻骗子。第二类是纯粹针对老唐为413提供包子而咬牙切齿的人。
aaazzz 发表于 2012-10-31 09:55 http://bbs.51.ca/images/common/back.gif

损点，你这些数字码一块就是在骂老赵的５１网啊，

５１４１３，太恶毒了，分明是骂五一是个B嘛，，，

没吃到糖包子，也不怪５１呀，，，

作者: 夏候草 时间: 2012-10-31 09:24

一定要到庭！
紫玉龙山发表于 2012-10-30 20:04 http://bbs.51.ca/images/common/back.gif

今儿仨担保人，缺一个咋办？

作者: 稀泥派老刘 时间: 2012-10-31 09:27

本来看老唐被判有罪了,俺就不想说点啥了.免得让人说幸灾乐祸. 还是琢磨了老半天, 俺脑袋转的慢. 他那么聪明的人,他为何不要律师,不要翻译. 突然明白了: 我靠, 他其实本来就知道自己一定会输, 故意不要律师,不要翻译.这样一来他就可以说, 你看我有罪不是因为我确实有罪,而是因为我没有律师,翻译.这样他就可以继续以受害者的姿态生活下去. 我靠.....
就是不给你用发表于 2012-10-31 08:38 http://bbs.51.ca/images/common/back.gif

呵呵，，谁能说没有这个可能哪？？

作者: D.J 时间: 2012-10-31 09:28
标题: 唐炜臻案11月28日判刑律师：可能10年
本帖最后由 zeak 于 2012-10-31 10:31 编辑

51上希望老唐下地狱的有两类人。第一类人是真正痛恨无耻骗子。第二类是纯粹针对老唐为413提供包子而咬牙切齿的人。
aaazzz 发表于 2012-10-31 09:55 http://bbs.51.ca/images/common/back.gif

这两类人都是认为唐是无耻大骗子,他的那包子分明是别人的钱买的,这种行为也是骗子行为.

从这骗子案子看这几年唐就是靠行骗为生的,他的花的钱都是别人的.

作者: 夏候草 时间: 2012-10-31 09:34
标题: 唐炜臻案11月28日判刑律师：可能10年
本帖最后由夏侯草于 2012-10-31 10:44 编辑

十年后，还是好样的。别灰心，别气馁，卧薪尝胆，东山再起。
Maple Wind 发表于 2012-10-30 20:48 http://bbs.51.ca/images/common/back.gif

没到十年，解放军就过来了，老习端着机枪直奔监狱，老唐带领黑白一众冤犯扭着秧歌欢迎解放军北美支队，，，

http://img.hkwb.net/attachement/jpg/site2/20120123/4487fc9232d810873c8c1c.jpg

作者: D.J 时间: 2012-10-31 09:35
标题: 唐炜臻案11月28日判刑律师：可能10年
本帖最后由 zeak 于 2012-10-31 10:45 编辑

没到十年，解放军就过来了，老习端着机枪直奔监狱，老唐带领黑白一众冤犯扭着秧歌欢迎解放军北美支队，，，
夏侯草发表于 2012-10-31 10:34 http://bbs.51.ca/images/common/back.gif

没到十年,房子没了,这骗子要没那个也是老年磁带了.

没到10年真正的人民解放军解放中国了.

作者: 夏候草 时间: 2012-10-31 09:58

没到十年,房子没了,这骗子要没那个也是老年磁带了.

没到10年真正的人民解放军解放中国了.
zeak 发表于 2012-10-31 10:35 http://bbs.51.ca/images/common/back.gif

那时候，老唐又要派发包子了，，，

http://farm1.static.flickr.com/89/215998604_b6c1a73c06.jpg

作者: HAPPY KITTEN 时间: 2012-10-31 10:16

没到十年,房子没了,这骗子要没那个也是老年磁带了.

没到10年真正的人民解放军解放中国了.
zeak 发表于 2012-10-31 10:35 http://bbs.51.ca/images/common/back.gif

你以为老唐在乎他那破房子？没看见案值3000多万吗？老唐至少转移了一半回国内，十年以后人家还是富翁，就等于每年上百万的进账！在加拿大坐牢等于给老唐找个免费安全休养的地方，避免债主仇人上门寻事了！他丫的不找律师也是他的精明，与其被律师敲诈一笔减刑几年，还得给众人落下他确实贪钱的口实，还不如死猪不怕开水烫，反正这辈子全家不用发愁了！！！

作者: aaazzz 时间: 2012-10-31 10:23

你以为老唐在乎他那破房子？没看见案值3000多万吗？老唐至少转移了一半回国内，十年以后人家还是富翁，就等于每年上百万的进账！在加拿大坐牢等于给老唐找个免费安全休养的地方，避免债主仇人上门寻事了！他丫的不找律师也是他的精明，与其被律师敲诈一笔减刑几年，还得给众人落下他确实贪钱的口实，还不如死猪不怕开水烫，反正这辈子全家不用发愁了！！！
HAPPY KITTEN 发表于 2012-10-31 11:16 http://bbs.51.ca/images/common/back.gif

按你的说法，老唐赢了，而骂老唐的人到是Loser。

作者: 陆仁 时间: 2012-10-31 10:41
说实在，这一场官都没有赢家。

是老唐不务实，一方面欺骗了他的客户，在黑箱里作业，把投资人的几千万都弄没了。

道义上，老唐要有一个交代，说出每一个客户的钱都具体去哪了。交代不出来就是骗，就应该受到法律的惩罚。

骗子遭到法律的惩罚，老唐要坐几年监，但客户门的那些钱就一笔勾销了，只好“望洋兴叹”。

作者: 真事 时间: 2012-10-31 10:42

按你的说法，老唐赢了，而骂老唐的人到是Loser。
aaazzz 发表于 2012-10-31 11:23 http://bbs.51.ca/images/common/back.gif

还这就是你说的那么回事！

作者: 轻风拂面 时间: 2012-10-31 10:52
唐就是个吸血鬼,能骗时吃客户,不能骗时吃政府,吃纳税人的钱.

一家子都垃圾,活着就是祸害社会.

作者: andy528 时间: 2012-10-31 11:00
回复 37# 轻风拂面

我们应该吸取教训，唐的手法不算高明，周1%的说法更是荒谬，为什么还有这么多人上当!!!!

作者: dxk 时间: 2012-10-31 11:21
回复 10# xdai

当年媒体揭露得早，客户和“金融家”双方及时收敛。唐案的今日大祸缺的就是这个。

作者: 轻风拂面 时间: 2012-10-31 11:34
标题: 唐炜臻案11月28日判刑律师：可能10年
本帖最后由轻风拂面于 2012-10-31 07:49 编辑

唐和巴菲特的区别就是假药和真药的区别,真药巴菲特确是30年都大赚,

假药唐确是长期只亏不赚,假药唐硬要用真药的包装冒充真药,

一般人又不是内行,哪看的出来?

他不是超级骗,谁还是?他就是三鹿,黑心棉........

作者: zh_hua 时间: 2012-10-31 11:58
陪审团一边倒，没有异议，如果是白人呢？白人法庭会公正吗？

作者: 包青天弟子 时间: 2012-10-31 12:03
只有唐炜臻，进监狱。投资人才有可能，找回唐藏的钱。

唐氏骗局，非法得利者，虚假利润，必须还非法得利的钱。

唐氏骗局，虚假宣传，唐氏非法佣金，必须退还。

唐氏骗局，唐氏非法，虚假利润提成的钱，必须退还。

唐氏骗局，唐氏非法上下贿络的钱，必须退还。

唐氏骗局，唐氏非法挥霍，吃住行用投资人的钱，唐氏必须退还。

唐氏非法转移的钱，终究会水落石出。投资人一定会等到那一天。

作者: 枫之刀 时间: 2012-10-31 12:08

你以为老唐在乎他那破房子？没看见案值3000多万吗？老唐至少转移了一半回国内，十年以后人家还是富翁，就等于每年上百万的进账！在加拿大坐牢等于给老唐找个免费安全休养的地方，避免债主仇人上门寻事了！他丫的不找律师也是他的精明，与其被律师敲诈一笔减刑几年，还得给众人落下他确实贪钱的口实，还不如死猪不怕开水烫，反正这辈子全家不用发愁了！！！
HAPPY KITTEN 发表于 2012-10-31 11:16 http://bbs.51.ca/images/common/back.gif

老唐如果真的这样做了，倒真是奇才。怎么能把上千万转到国内呢？阁下有什么好主意？

http://bbs.51.ca/plugins/jishigou_dz/images/favicon.ico 该帖已经同步到51微博 枫之刀 的微博

作者: 轻风拂面 时间: 2012-10-31 12:10
标题: 唐炜臻案11月28日判刑律师：可能10年
本帖最后由轻风拂面于 2012-10-31 08:32 编辑

陪审团一边倒，没有异议，如果是白人呢？白人法庭会公正吗？
zh_hua 发表于 2012-10-31 07:58 http://bbs.51.ca/images/common/back.gif

看看麦道夫的判决,公正不公正,
我不是受害者,就是觉得中国人赚钱不易,怎么出了他这么黑心烂肺的东西,狗P本领没有到要骗来中国人的钱,大把大把白送给洋人,海外最大的汉奸就是唐伪睁.

洋人不领情照把他关起来.

作者: 包青天弟子 时间: 2012-10-31 12:51
唐氏非法转移的钱，终究会水落石出。投资人一定会等到那一天。

只有唐炜臻，进监狱。投资人才有可能，找回唐藏的钱。

唐氏骗局，非法上下贿络的钱, 唐氏非法挥霍，吃住行用投资人的钱，唐氏必须归还。

唐氏非法转移的钱，终究会水落石出。投资人有耐心，一定会等到那一天。

作者: zh_hua 时间: 2012-10-31 13:27
回复 44# 轻风拂面

最大的汉奸就是唐？我不认为是。还有，他是如何把钱大把大把白送给洋人的呢？

作者: 桃木钉 时间: 2012-10-31 13:27
回复 42# 包青天弟子
唐进不进监狱，投资者都不可能找回钱。唐宁愿选择坐牢，也不透露钱去了哪里。这才是陪审团一致判他有罪的铁证。审判完毕后，当然也就没有下文了，把他送进牢房，检察官也就履行完了职责，没有义务去追查非法转移或洗白了的钱，因为他已经等于承认为所有的钱以坐牢的方式埋单。白道是行不通的，那些苦主，大概只有找黑道才有希望。

作者: 轻风拂面 时间: 2012-10-31 13:29
民事官司可以追钱,这就是律师的事,要追回来就耗时了.

作者: 桃木钉 时间: 2012-10-31 13:32
回复 43# 枫之刀
中国的外汇管制，是易进难出，你要汇多少进去都没问题。考虑到很难出来，大概老唐不会选择中国，香港瑞士等都有可能，香港的可能性最大，记得好象他出事后他女儿就长期留在香港。

作者: zh_hua 时间: 2012-10-31 13:49
回复 51# 轻风拂面

我觉得这里面几千万钱也许很多都亏掉了，如华尔街股市投资一样。

唐做华人市场也是没有选择的选择，华人不绝大多数做华人市场么？其他族裔不也多这样吗？

加拿大白人例外。

作者: 枫之刀 时间: 2012-10-31 13:53

回复枫之刀
中国的外汇管制，是易进难出，你要汇多少进去都没问题。考虑到很难出来，大概老唐不会选择中国，香港瑞士等都有可能，香港的可能性最大，记得好象他出事后他女儿就长期留在香港。
桃木钉发表于 2012-10-31 14:32 http://bbs.51.ca/images/common/back.gif

不错，但加国对于这么大的资金流出，难道就没有管制吗？本人在银行工作，北美的反洗钱法，对于大于3000的汇往国外的资金都会注意。除非老唐是转CASH,上千万的CASH，请问怎么带出去？

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作者: 轻风拂面 时间: 2012-10-31 13:55
亏掉的不算,他还有几百万说不清的放哪了,

他本领不行,人心还坏,亏钱之前先给自己留好了.

作者: zh_hua 时间: 2012-10-31 14:13
回复 55# 轻风拂面

唐在法庭是说把自己的钱都拿出来了给客户。唐不算最坏，比他坏的多了去了。

作者: 轻风拂面 时间: 2012-10-31 14:17
唐的帐目不平,在最后之前已转出无数的钱,唐很会演戏,你是下一个粉丝,跟着他奔共产主义

作者: 山芼进城 时间: 2012-10-31 14:28
还是那句话，一个愿打，一个愿挨，干吗老是骂老唐呢？干吗不想想自己从中得到了什么？
我始终相信老唐从来没拿着枪逼你们投资，你们愿意相信他，应该感谢他，是他给了你一生的教训，不是吗？淡定吧。

作者: zh_hua 时间: 2012-10-31 14:37
转出无数的钱要有银行证据。没有证据能这么说么？

作者: 轻风拂面 时间: 2012-10-31 14:39
钱转出来做什么是他的事,他拒绝说谁知道?

作者: SUM夏MER天 时间: 2012-10-31 20:03
唐的老婆长得怎样？有谁知道唐是否有二奶和小秘啥的？

你们都懂得，唐一呆10年，总的有人帮帮他家里人！

作者: 九段 时间: 2012-11-1 11:30

回复轻风拂面

我觉得这里面几千万钱也许很多都亏掉了，如华尔街股市投资一样。

唐做华人市场也是没有选择的选择，华人不绝大多数做华人市场么？其他族裔不也多这样吗？

加拿大白人例外。
zh_hua 发表于 2012-10-31 14:49 http://bbs.51.ca/images/common/back.gif

白人就不亏了？呵呵

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作者: 桃木钉 时间: 2012-11-2 11:31
当然不会傻到直接把钱转出去，那种贪污要做一辈子牢的。现代的贪污，都是通过交易，让公司亏损，从对方那里拿巨额回扣，很多时对方公司就是家人开的。安省省长如何贪污？先签订修建电厂合同，然后找个借口取消合同。撕毁合同要赔巨额罚款，对方公司不出一份力，钱就来了。至于省长和中间的官员是否拿了（或将来兑现）回扣，不说你也能猜到。最要紧的是阻挠调查，于是省长以辞职来拖延，好给毁灭真证据编造假材料争取时间。当然，省长大人同时合法捎带30万退休金。民主，就是狗屎外面洒上糖粉，爱吃屎才会说香。

作者: aaazzz 时间: 2012-11-2 11:43

当然不会傻到直接把钱转出去，那种贪污要做一辈子牢的。现代的贪污，都是通过交易，让公司亏损，从对方那里拿巨额回扣，很多时对方公司就是家人开的。安省省长如何贪污？先签订修建电厂合同，然后找个借口取消合同。撕毁合同要赔巨额罚款，对方公司不出一份力，钱就来了。至于省长和中间的官员是否拿了（或将来兑现）回扣，不说你也能猜到。最要紧的是阻挠调查，于是省长以辞职来拖延，好给毁灭真证据编造假材料争取时间。当然，省长大人同时合法捎带30万退休金。民主，就是狗屎外面洒上糖粉，爱吃屎才会说香。
桃木钉发表于 2012-11-2 12:31 http://bbs.51.ca/images/common/back.gif

:clap::yes:

作者: Apple001 时间: 2012-11-3 09:47
回复 52# 枫之刀

转载:

加国洗钱的惯用手法家园新闻

马切特督察表示，犯罪分子总要把非法所得资金变成合法的才能尽情使用，这就催生了洗钱犯罪。犯罪集团很重要的一项业务就是洗钱，把犯罪所得的脏钱通过各种手段进入合法的金融流通之中，反洗钱也是综合治理小组的任务之一。国际货币基金会指出全世界洗钱总量占总GDP的2%到5%，将近9000亿加元到2.25万亿之间，在加拿大洗钱涉及量高达几十亿元。自从1989年立法打击赃款赃物以来，皇家骑警已经查封的总值超过4亿加元。其中安河在2004年前9个月，就查获了价值4400万的赃物以及500万现金，而且对嫌犯提出了超过200项指控。从全国查案成绩来说，安河分局超过了一半。

参事警长韩金(Gene Hann)指出，洗钱的内容包括把赃款赃物变成其它不太可疑的资产、隐藏或者隐瞒资金的来源、为资金编造合法的来源等。符合上述特征的都可以怀疑是在从事洗钱活动。洗钱的一个常见方法是通过现金流极大的服务行业，把非法收入混入每年的营业额中，再存入银行账户之中，变成合法的资金，可以流通到世界各地，再用于其它犯罪。

韩金表示，洗钱可以发生在任何地方任何时间，你可能不知不觉就被卷进这个链条之中，其过程不注意的话显得很平常，尤其是观念上习惯使用现金的人，很难对洗钱有所注意。

加拿大通常洗钱方法

在办案中发现，加拿大通常洗钱的方法有以下几种：

存钱：把赃款分成小份分批直接存入银行，或者直接买汇票、本票，再到其它金融机构兑换存入自己账户，通常低于1万元的限额来逃避监管。

多渠道入账：洗钱者利用买卖投资产品，或者仅仅是利用其它银行的多个账户转帐过来，伪装成购物和支付各种服务的费用。

投资：通过购买地产、高档物品、风险投资

买通银行：买通银行职员参与洗钱，这种方式呈增长趋势。

通过货币服务和兑换机构：利用这些机构，通过递交现金，外币兑换后再汇出境外。还有购买本票、旅行支票等。

使用现金购物：现金购买车辆、珠宝、游艇、高档电器。

利用信用卡：一直多付信用卡账单，往账上存钱，使自己的信用余额一直很高，用于购买高额物品，或者兑成信用卡支票购物。

赌场：拿现金到赌场兑换筹码，最后换取支票入账。

开设高现金流的商业掩护：开设餐馆、酒吧、夜店、货币兑换等高现金流的商店，把赃款混进每天的营业额中。

贷款洗钱：犯罪分子给同伙提供一笔大额资金，然后双方签订一个虚假的贷款协议，随后定期按照协议还款，进入流通渠道。

谁会被利用？

韩金表示，洗钱环节中有的从业人员知情不报，为了做生意假装没看见。比如消费者想用25,000元现金购物，销售人员对这种非常罕见的购物方式明知可疑，但是为了达成生意，睁一只眼闭一只眼，他已经不经意地介入到洗钱的环节之中。

因此他提醒小生意业主，在经营时要经常思考，自己对这样的顾客了解深不深，他这么做是为了什么，心里是否内恐惧或者内疚感等等。一旦犯罪分子发现你为了生意不在乎钱从哪里来，你的生意很可能便成为他们未来洗钱的地点。

在皇家骑警列出的常见洗钱犯罪中，作为加拿大经济领域中较为活跃的地产行业，自然成为不少人洗钱的理想场所。马切特督察向记者介绍了一个地产业洗钱比较典型的一种方式，洗钱者首先选择一个愿意接受部分现金支付的房主，假如这栋房子价值200万，洗钱者希望出现合同上的价格为100万，其它100万用现金支付，甚至可以支付更多一些。这其中的100万现金就是要洗的黑钱，洗钱者可以在未来将房子再以200万元的标价上市，交易成功后这其中的100万就洗干净了。

因此对于那些超低价格成交的，或者短期之后房价成倍飙升成交的，都有可能涉嫌洗钱。加拿大联邦政府2008年6月23日生效的C-25号法案，是对《反洗钱与反资助恐怖分子法》的修订。新法要求地产经纪了解买卖双方更多的个人信息，同时需要追踪资金的往来。

要求经纪对以下现象予以关注和报告，读者们也可以了解一下，看看身边是否这样的事情发生：

客户带来大量现金买房;客户不用自己名字买房，却一直以主人的角色参与整个过程;客户不想提供个人的联系方式，不希望留下任何能牵扯到他的文件;总是到最后才愿意提供买主的名字;客户不在乎房产的价格，但是希望在文件上出现比较低的价格，其它部分由现金支付; 客户支付定金的支票不是自己的，也不是亲属的，是来自第三方;客户有那个大笔现金支付定金，或者资金来自海外或来源不明;客户用公司名义买下个人用的住宅;客户买房子很匆忙连正常的检查都不作;客户在短时期内买几座物业，看上去并不在乎位置、房屋状况或者未来需要花多少钱维修等;客户不希望信件送到所买的地址;客户过分解释或者证明自己资金的来历;客户的电话无法打通或者无此号码;客户用一个租来的邮箱作为联系方式。

作者: zggg 时间: 2012-11-7 10:37

回复 look4fun
广大脑残投资者一边吃着糖包子，一边泪流满面："终于找到组织了！“
脑残人士发表于 2012-10-30 21:02 http://bbs.51.ca/images/common/back.gif

:laugh::clap:

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作者: zggg 时间: 2012-11-7 10:43

唐和巴菲特的区别就是假药和真药的区别,真药巴菲特确是30年都大赚,

假药唐确是长期只亏不赚,假药唐硬要用真药的包装冒充真药,

一般人又不是内行,哪看的出来?

他不是超级骗,谁还是?他就是三鹿,黑心棉........
轻风拂面发表于 2012-10-31 11:34 http://bbs.51.ca/images/common/back.gif

:thumbu::yes:

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