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多名中国留学生银行账户被冻结 中使馆发提醒

发表于 2019-3-2 17:16:09 | 显示全部楼层 |阅读模式

相关文章内容摘要

法律界人士提醒说,很多国家严打洗钱,私下换汇无法保证资金来源是否合法,易使换汇者沦为洗钱链条的一环,可能面临法律处罚。 据领事直通车消息,近期,数名中国留学生因银行账户被冻结向中国驻英国使馆求助。经了 ... [ 查看全文 ]

§ 发表于 2019-3-2
代购需要大量现金?好像不可能吧?如果用大量现金搞代购,几乎可以肯定是为了洗钱而代购,而不是为了赚钱代购。
发表于 2019-3-2 18:55:14 | 显示全部楼层
狼呢?不放狼了,还是不值得放狼?
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发表于 2019-3-2 17:20:58 | 显示全部楼层
土共吓唬人哩,怕大家转移外汇。
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发表于 2019-3-3 06:25:25 | 显示全部楼层
no chinese respect any laws and rules
illegal society
only looking for $$$$$$$$$$$
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发表于 2019-3-3 08:17:57 来自客户端 | 显示全部楼层
堵住外逃的路,需要各国政府配合,不相信英镑这么蠢,个人资金流入不至于需要严格控制
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发表于 2019-3-3 09:36:03 来自客户端 | 显示全部楼层
原来公派留学生的钱是这么换汇来的,哈。
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