内地数十亿美元非法流入澳门赌场

四季如歌

内地数十亿美元资金躲过中国严格的外汇管制，在国有银行系统内，经过复杂的跨境财团运作，流入澳门赌场。

　　据香港《南华早报》网站6月4日报道，知情人士称去年非法跨境交易数额高达400多亿元人民币。在澳门面临打击非法跨境交易的压力增大之际，该报称其获得的文件显示中国银联网络是如何经过一个复杂的过程而被利用，这对所涉及的国有银行提出了严重的质疑。

　　5月，《南华早报》报道了中国银联正调查在澳门使用的支付卡的设计问题，它让持卡人可获得用于赌博的现金，指出这种套现行为已引起北京的警觉，并对博彩业造成重创。

　　报道称，这份文件还说明移动设备是如何被用于显示现金转移——通常伪装成购买手表或珠宝——由第三方支付公司来处理。

　　报道还援引银行系统消息人士的话称，一旦第三方支付公司受理了交易并授权从内地银行账户汇出资金后，这些资金就会汇入涉及交易的商店在澳门银行的账户。

　　消息人士称，不严格的尽职调查让这些跨境资金流入至少两家在澳门设有分支机构的国有银行账户。

一位澳门的政治分析人士说：“这显然是经过精心策划的，以逃避中国的外汇监管，从而破坏中国的金融安全，这必定会引起北京的警惕。”

　　他说：“我认为澳门各家赌场正在采取一切措施，杜绝这一现象。但这不仅仅需要前方提供安全保障，还必须调查事件幕后的情况。”

　　报道分析，这些交易涉及三种合法的渠道：在内地注册的支付卡可在澳门进行交易；通过内地的第三方支付公司可以在澳门以外进行非法交易；通过国有银行在澳门的分支机构的移动设备，接受来自内地的资金转账。

　　澳门两家最大的中国国有银行——工商银行和中国银行——否认涉及此类套现交易。《南华早报》称其获得的银行收据详细列明了银联卡在澳门商店国有银行账户的刷卡信息。

　　《南华早报》还拿到了第三方支付公司的支付清算记录及对内地店商的支付记录——同时这些卡号相同的银联卡在澳门的支付记录。报道称，中国的外汇管理对向澳门转移现金作出了严格限制，但赌场的活动表明赌资已远远超过外汇交易限制的数额。