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SEC关闭600万美元在线金字塔和庞氏骗局
华盛顿特区，2012年8月17日 -美国证券和交易委员会（SEC）今天宣布，欺诈指控和紧急冻结资产，停止对处于崩溃的边缘了6亿美元的庞氏骗局。 紧急行动，确保受害人可以收回他们的钱，并有可能避免损失惨重。
证交会指控北卡罗来纳州列克星敦和他的公司雷克斯创业集团的网上营销保罗·伯克斯提出了从互联网用户超过一百万的钱通过网站ZeekRewards.com的，这是他们在2011年1月开始在全国及海外。补充材料

• SEC指控

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根据证券交易委员会的投诉，在北卡罗来纳州夏洛特市的联邦法院提交的，客户提供多种方式赚取金钱通过ZeekRewards方案，其中两个涉及购买证券投资合同的形式。 这些证券发行与证券交易委员会注册，根据联邦证券法的要求。
证券交易委员会称，投资者共同承诺通过利润分享制度，使他们积累的奖励分，他们可以使用的现金支出，该公司的日常净利润的50％。 然而，该网站骗取转达该公司是非常有利可图的时候，事实上，投资者的支出毫无关系，该公司的净利润的假象。 大多数ZeekRewards总收入和向投资者支付的“净利润”已经收到的资金从经典的庞氏骗局时尚的新的投资者组成。
“该投资者的义务大大超过手头上该公司的现金，这是为什么我们需要以加强迅速，挽救任何资金维持和确保1有秩序和公平支付给投资者，”说斯蒂芬·科恩，1证券交易委员会的部的副主任执法。 “ZeekRewards滥用互联网的力量引诱投资者，使他们相信，他们得到一个机会，兑现在未来的一件大事。 在现实中，他们的现金只是早期的投资者。“
SEC的指控，该计划是徘徊在崩溃的耗散风险投资者的资金没有紧急的执法行动。 上个月，的ZeekRewards带来了约162万美元，而投资者的现金支出总额约为160万美元。如果客户继续越来越多地选择接受现金支出，而不是自己的钱再投资，以达到更高层次的奖励积分，ZeekRewards的现金流出，最终将超过其总收入。
伯克斯已同意和解SEC的指控，对他没有承认或否认指控，并同意配合法院指定的接收器。
据美国证券交易委员会的投诉，ZeekRewards已支付了近375万美元投资日期，并持有15家外资和国内金融机构投资者的资金约为225亿美元。 这些资金将被冻结资产由法院授予美国证券交易委员会的要求下，紧急冻结。 同时，伯克斯亲自抽走数百万美元的投资者的资金，同时经营雷克斯风险和ZeekRewards，和他家庭成员分布在至少100万美元。，伯克斯已经同意放弃他的兴趣在该公司，其资产，再加上支付400万美元的罚款。 此外，法庭已任命了一个接收器，以损害投资者的回报，以收集，元帅，管理和分配剩余资产。
证券交易委员会SEC的法规执行部在华盛顿进行证券交易委员会的调查是由Brian M. Privor和Alfred C.蒂尔尼承认魁北克市场管理局DES进行曲金融家和安大略省证券委员会的协助。

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美国证券交易委员会（SEC）最近开启了全力打击庞氏骗局的模式。短短三天之中，这家联邦监管机构就针对三起庞氏骗局案提起诉讼，涉及金额近7亿美元。
        其中最大的一桩是ZeekRewards案，据称是一场6亿美元的互联网庞氏骗局，涉及客户100万。SEC于周五查封了该机构。周四，SEC宣布对一名前大学橄榄球教练提起欺诈指控，指称其涉嫌一项8,000万美元规模的庞氏骗局，受害者包括大学教练和曾经的球员。就在此前一天，SEC刚宣布对一家位于丹佛的公司以及两名科罗拉多居民提起欺诈指控，并实施紧急资产冻结，因他们涉嫌运营一场规模1,570万美元的庞氏骗局，涉及全美120名投资者。
        “人们会以为，在伯纳德·麦道夫（Bernard Madoff）落网并获得150年监禁之后，这种案件会逐渐销声匿迹。但坏人们可不是这么想的。相反，他们可能会想，麦道夫骗了650亿美元，我不用那么多，只要1,000万美元就够了。说来不可思议，但事实上，这对他们形成的是鼓励而非震慑作用。”圣约翰大学（St. John’s University）托宾商学院（Peter J. Tobin College of Business）教授安东尼·迈克尔·萨比诺（Anthony Michael Sabino）说。

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庞氏骗局早在择时交易（market timing）和内幕交易之前就已经存在了。从查尔斯·庞兹（Charles Ponzi）通过一项优惠券计划中从成千上万投资者处骗到2,000万美元时算起，这种骗局已经存在了至少90年。多年来，监管机构一直在追查规模各异的各类庞氏骗局，从涉及金额高达650亿美元的麦道夫诈骗案，到最近以洛杉矶地区的波斯-犹太人为特定目标群体的“熟人庞氏骗局”。
        “ZeekReward涉嫌布下的骗局因涉及数亿美元金额而令人叹为观止，但除此之外，作为又一场被揭发的庞氏骗局，它却没有什么值得大惊小怪的。”证券行业律师兼福布斯撰稿人比尔·辛格（Bill Singer）表示。
        庞氏骗局究竟有何能耐，使其得以“生生不息”呢？专家表示，这很大程度上与愿意上钩的投资者有关。辛格指出，庞氏骗局的受害者往往也老于世故，对于投资骗局并非不设防线。
        “庞氏骗局的成功要素有两个，一个是自以为精明过人的投资者，还有一个就是能让他相信这次碰上了一个绝无仅有机会的行骗者。这是一剂邪恶的迷药，其最令人玩味的地方在于，大多数情况下，上当受骗者都并非对这种技俩一无所知。”他说。
        莱利财务顾问公司（Reilly Financial Advisors）首席经济师及加州州立理工大学（California Polytechnic State University）教授丹·西弗（Dan Seiver）表示，是贪婪令大多数的庞氏骗局得以持续运行。在“挣快钱”机会的蛊惑下，先前所接受过的投资教育往往分崩离析。如果你让人在早期加入并给予他们一大笔回报，这些人最后还会帮你运行这个骗局，并且还会将朋友和家人也拉进来。