本帖最后由 不哭的浣熊 于 2017-5-21 19:30 编辑
大陆7月1日起实行反洗钱新规,当日个人换汇人民币5万元以上,或等值1万美元都要汇报审批,对海外置产及投资移民打击甚大。(美联社) 中国反洗钱新规定订于7月1日起实施,业界认为,届时任何无法证明资金合法来源、或难以证实资金出境实际用途的跨境大额现金转帐交易,都将被从严查处。这意味中国官方严查洗钱、加强购汇监管、管控资本流出的大幕即将开启,预期将对那些将资金移到国外的投资移民造成冲击。 去年底,中国人民银行发布"金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法",将于7月1日起实施;不仅加强管制境外汇款,也调整民众每日领取现金的大额现金交易报告标准,冲击不小。尤其是那些采用"蚂蚁搬家"方式将资本外移到海外的个人。 根据21世纪经济报导,新法规定,凡当日单笔或累计交易超过人民币5万元以上、外币等值1万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支,金融机构都要送交大额交易报告。原本是人民币20万元才需送交报告。
刚看来的,有关不???
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