史上最大案 多华人受害 芝城投资移民诈骗案 FBI起诉主嫌

SUPERFAN

联邦调查局27日起诉西蒂，指控他涉嫌利用美国签证计划进行欺诈，共欺骗约290名中国人，非法集资约1.6亿美元。家住芝加哥的西蒂声称要在芝加哥机场附近建造总造价9.12亿美元的酒店和会议中心大厦。
　　美国伊利诺州北区检察官办公室的法庭文件表明，30岁的西蒂（Anshoo Sethi）被控涉嫌犯下10项罪名，其中8项为电汇欺诈、两项为发表虚假陈述。他27日返回法院的大陪审团。
　　被告西蒂是芝加哥会议中心有限责任公司的创始人和执行董事，其本意是要在机场附近约三亩土地上建造酒店和会议中心。这片地位于机场以东的8201号（西）希金斯路（8201 West Higgins Rd.）。西蒂也担任芝加哥洲际区域中心信讬基金的执行董事会成员，他将在美国地方法院被提审，日期尚未决定。
　　吞没1100万美元管理费
　　起诉书指控西蒂，寻求至少吞没1100万美元的行政管理费。西蒂涉嫌向中国投资商收取这一行政费，并且作为诈骗阴谋的一部分，已经用掉了这笔钱。西蒂至少挪用了32万元行政费，为自己、家人和朋友，以及一个不相关的民事诉讼和解，购买奢侈品、资助整容手术业务，以及其他个人费用。
　　美国证券交易委员会2013年初也就此项目起诉西蒂，双方于今年初私下了结此案。由第三方保存的1.47亿美元曾被SEC冻结，现已返回给中国投资人。
　　起诉书说，从2011年1月到2013年2月，西蒂蒙蔽投资者，并通过虚假陈述和讲演，谈有关建造项目中的酒店品牌问题，欺骗国土安全部下属的美国公民和移民服务局，包括该局当时正在审核签证申请；评估项目地皮的价值；从政府融资；芝加哥市提供税收增量融资；项目开发；和动用投资者缴付的行政费。
　　据起诉书说，投资100万美元的外国公民可能拿到了EB-5签证。投资至少50万元、投资方向是美国国内高失业率或农业地区，他们的投资额可以给美国工人创造或保持10个就业机会，这些人与投资百万的人所获权利相同。西蒂要建造的芝加哥洲际区域中心起到推动经济发展的目的。美国移民局于2011年6月批准了他的申请。

克 飞

( 本报编辑朱佳穗编译 )

　　联邦调查局27日起诉西蒂，指控他涉嫌利用美国签证计划进行欺诈，共欺骗约290名中国人，非法集资约1.6亿美元。家住芝加哥的西蒂声称要在芝加哥机场附近建造总造价9.12亿美元的酒店和会议中心大厦。

　　美国伊利诺州北区检察官办公室的法庭文件表明，30岁的西蒂（Anshoo Sethi）被控涉嫌犯下10项罪名，其中8项为电汇欺诈、两项为发表虚假陈述。他27日返回法院的大陪审团。

　　被告西蒂是芝加哥会议中心有限责任公司的创始人和执行董事，其本意是要在机场附近约三亩土地上建造酒店和会议中心。这片地位于机场以东的8201号（西）希金斯路（8201 West Higgins Rd.）。西蒂也担任芝加哥洲际区域中心信讬基金的执行董事会成员，他将在美国地方法院被提审，日期尚未决定。

　　吞没1100万美元管理费

　　起诉书指控西蒂，寻求至少吞没1100万美元的行政管理费。西蒂涉嫌向中国投资商收取这一行政费，并且作为诈骗阴谋的一部分，已经用掉了这笔钱。西蒂至少挪用了32万元行政费，为自己、家人和朋友，以及一个不相关的民事诉讼和解，购买奢侈品、资助整容手术业务，以及其他个人费用。

　　美国证券交易委员会2013年初也就此项目起诉西蒂，双方于今年初私下了结此案。由第三方保存的1.47亿美元曾被SEC冻结，现已返回给中国投资人。

　　起诉书说，从2011年1月到2013年2月，西蒂蒙蔽投资者，并通过虚假陈述和讲演，谈有关建造项目中的酒店品牌问题，欺骗国土安全部下属的美国公民和移民服务局，包括该局当时正在审核签证申请；评估项目地皮的价值；从政府融资；芝加哥市提供税收增量融资；项目开发；和动用投资者缴付的行政费。

　　据起诉书说，投资100万美元的外国公民可能拿到了EB-5签证。投资至少50万元、投资方向是美国国内高失业率或农业地区，他们的投资额可以给美国工人创造或保持10个就业机会，这些人与投资百万的人所获权利相同。西蒂要建造的芝加哥洲际区域中心起到推动经济发展的目的。美国移民局于2011年6月批准了他的申请。

Sask

FBI一出手通常是比较狠的，拭目以待。

不知道证券交易委员会的起诉已经和解，大概这下细节不会公布了？ 可惜可惜，多好的案子啊，长学问斗靠它呢，怎么和了。

superca

骗的钱真多